僅用36秒就能“洗錢(qián)”？全國(guó)首宗“卡密”洗錢(qián)案判了！
原標(biāo)題：僅用36秒就能“洗錢(qián)”？全國(guó)首宗“卡密”洗錢(qián)案判了！
現(xiàn)在，很多平臺(tái)都能給手機(jī)充值
但在前些年
給手機(jī)充值不得不買(mǎi)一張充值卡
使用卡號(hào)和密碼充值
后來(lái)
就有人直接在網(wǎng)上把卡號(hào)和密碼賣(mài)給你
俗稱(chēng)卡密
100塊錢(qián)的充值卡密
有人愿意花99元買(mǎi)
可還有人竟然花103元去買(mǎi)
而且是大量購(gòu)買(mǎi)
他們要干嗎？
電信詐騙團(tuán)伙
對(duì)外尋求“洗錢(qián)”服務(wù)
這事還要從兩年前說(shuō)起，2018年3月起，謝某為首的詐騙團(tuán)伙在某地的一處山上落腳，以網(wǎng)購(gòu)?fù)丝?、信用卡提額等手段，詐騙到手400多萬(wàn)元。為了逃避偵查、順利洗錢(qián)，在整個(gè)詐騙過(guò)程中，這伙犯罪分子同時(shí)也對(duì)外找人洗錢(qián)。他們又找到了另外一個(gè)團(tuán)伙，謝某斌等13人專(zhuān)門(mén)為他們提供系列的“洗錢(qián)”服務(wù)，收取了15％的利潤(rùn)。
高買(mǎi)低賣(mài)
“卡密”成洗錢(qián)工具
謝某斌等13人洗錢(qián)的方式
令人意想不到
他們主要通過(guò)大量高買(mǎi)低賣(mài)卡密來(lái)洗錢(qián)
因?yàn)榭鼙Ｖ担蛢r(jià)，短時(shí)間能脫手
不法分子僅用36秒
就能把騙來(lái)的錢(qián)洗白
被告人謝某斌等人通過(guò)買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶用詐騙贓款向被告人萬(wàn)某軍、朱某金購(gòu)買(mǎi)100元面值的電話卡密，價(jià)格為101－103元，隨后又將這些卡密通過(guò)網(wǎng)絡(luò)快速低價(jià)銷(xiāo)售給被告人沈某輝控制的廈門(mén)某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司，價(jià)格為97．5－98．8元。
13被告人獲刑最高八年
為了逃避警方偵查，洗白款項(xiàng)還被轉(zhuǎn)入多個(gè)買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶，甚至形成了一條洗錢(qián)賬戶黑卡鏈條，最終謝某斌等13人為謝某團(tuán)伙洗白了307萬(wàn)元贓款。去年年底，福田法院作出一審判決，部分被告上訴。
去年庭審畫(huà)面
近日，深圳市中級(jí)人民法院二審判決：謝某斌等13人被判刑，其中謝某斌犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金9萬(wàn)。同時(shí)，以謝某為首的詐騙團(tuán)隊(duì)另案宣判，全部受到法律的處罰。據(jù)了解，這是全國(guó)首宗“卡密”洗錢(qián)案。
第一現(xiàn)場(chǎng)、壹深圳客戶端記者：王曦娟、李貴鋒
部分來(lái)源：深圳市福田區(qū)人民法院
